Οι μοτοσικλετιστές περνούν από την διαφημιστική πινακίδα 1Malaysia Development Berhad (1MDB) στο χρηματιστήριο Tun Razak στην Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία, 3 Φεβρουαρίου 2016.
Olivia Harris | Reuters
Το σκάνδαλο μαλαισιανό κρατικό ταμείο 1Malaysia Development Berhad δήλωσε τη Δευτέρα ότι κατέθεσε αγωγή άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά του παρόχου εταιρικών υπηρεσιών Amicorp Group και του διευθύνοντος συμβούλου του, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία εν γνώσει της διευκόλυνε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε δόλιες συναλλαγές.
Η μήνυση κατατέθηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους κατά οκτώ εταιρειών της Amicorp και του διευθύνοντος συμβούλου της Toyne Knipping, υποστηρίζοντας ότι έπαιξαν ζωτικό ρόλο στην απάτη των κρατικών επενδυτικών ταμείων μεταξύ 2009 και 2014, ανέφερε η 1MDB σε δήλωση.
Ο Όμιλος Amicorp δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Οι ερευνητές της Μαλαισίας και των ΗΠΑ υπολόγισαν προηγουμένως ότι 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν αφαιρεθεί από το 1MDB από τη δημιουργία του το 2009, εμπλέκοντας τον πρώην πρωθυπουργό Najib Razak. Goldman Sachs υπαλλήλους και ανώτερους αξιωματούχους αλλού. Ο Νατζίμπ βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή, αλλά αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία.
Το 1MDB ισχυρίζεται ότι η Amicorp δημιούργησε και λειτούργησε μια περίπλοκη συνωμοσία αποτελούμενη από πολλαπλά στρώματα εταιρειών κέλυφος, εικονικές συναλλαγές και δόλιες χρηματοοικονομικές δομές που έκρυβαν την πραγματική προέλευση και τον σκοπό των κεφαλαίων.
Σύμφωνα με το 1MDB, τα κλεμμένα κεφάλαια φέρεται να διοχετεύθηκαν μέσω της Σιγκαπούρης, των Μπαρμπάντος, του Κουρασάο, του Χονγκ Κονγκ και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.
«Κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι η Amicorp – στα υψηλότερα επίπεδα – γνώριζε ότι εμπλέκονταν σε ένα ανέντιμο και παράνομο πρόγραμμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αποσκοπούσε στη μεταφορά μεγάλων ποσών μετρητών από τον προβλεπόμενο δικαιούχο – τον λαό της Μαλαισίας. », ανέφερε σε δήλωση εκπρόσωπος της 1MDB.
